株主総会

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み

  • 株主総会招集通知の早期発送
    原則として開催日の3週間前発送を心掛けております。
  • 集中日を回避した株主総会の設定
    株主総会の集中日について信託銀行と確認の上、集中日を避けるべく開催日を設定しています。
  • 電磁的方法による議決権の行使
    2017年9月26日開催の第21期定時株主総会より電磁的方法による議決権行使を可能と致しました。
    議決権電子行使プラットフォームにつきましては、現在のところ外国人株主がまだ14%台と限られていることから、参加はしておりませんが、株主判明調査につきましては外部機関を用いて把握を進めております。
  • 招集通知(要約)の英文での提供
    第23回定期株主総会より、提供しています。
  • その他
    株主総会の説明事項について、スライド表示しながら議事進行等の運営の工夫を行うことを継続しており、第24期より動画配信も開始しました。今後より一層の運営の改善に取り組み、株主総会の活性化及び議決権の行使の円滑化に努めたいと考えております。また、当社ホームページに招集通知を掲載し、株主総会への出席及び議決権の行使の円滑化を図っております。

第24期定時株主総会

招集通知

開催日時 2020年9月23日(水曜日)
午前10時(午前9時30分開場)
開催場所 東京都千代田区大手町一丁目3番2号
経団連会館 2階 経団連ホール

目的事項

報告事項 第24期(2019年7月1日から2020年6月30日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第24期(2019年7月1日から2020年6月30日まで)計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 中長期業績連動報酬制度の変更の件

報告及び決議内容

決議事項 第1号議案 本件は原案どおり承認可決されました。
剰余金処分の件 株主に対する剰余金の配当に関する事項及び
その総額1株につき金9円、総額338,256,639円
効力発生日 2020年9月24日
第2号議案 本件は原案どおり承認可決されました。
取締役として森川 徹治、春日 尚義、福谷 尚久、ジョルジュ ウジュー、ジョン ロバートソンが選任され、2020年9月23日就任いたしました。
第3号議案 本件は原案どおり承認可決されました。

関連資料

第24期株主通信

> 過去の株主総会

会社定款

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