株主総会

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み

  • 株主総会招集通知の早期発送
    原則として開催日の3週間前発送を心掛けております。
  • 集中日を回避した株主総会の設定
    株主総会の集中日について信託銀行と確認の上、集中日を避けるべく開催日を設定しています。
  • 電磁的方法による議決権の行使
    2017年9月26日開催の第21期定時株主総会より電磁的方法による議決権行使を可能といたしました。
    議決権電子行使プラットフォームにつきましては、2021年9月28日開催予定の第25期定時株主総会より参加しております。
  • 招集通知(全文)の英訳での提供
    第25期定時株主総会より、提供しています。
  • その他
    株主総会の説明事項について、スライド表示しながら議事進行等の運営の工夫を行うことを継続しており、第24期より動画配信も開始しました。今後より一層の運営の改善に取り組み、株主総会の活性化及び議決権の行使の円滑化に努めたいと考えております。また、当社ホームページに招集通知を掲載し、株主総会への出席及び議決権の行使の円滑化を図っております。

第25期定時株主総会

招集通知

開催日時 2021年9月28日(火曜日)
午前10時(午前9時30分開場)
開催場所 東京都千代田区大手町一丁目3番2号
経団連会館 2階 経団連ホール

目的事項

報告事項 第25期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第25期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款の一部変更の件(場所の定めのない株主総会を可能とする変更)
第3号議案 定款の一部変更の件(取締役会議長選任方法の変更)
第4号議案 取締役5名選任の件
第5号議案 監査役1名選任の件
第6号議案 中長期業績連動報酬制度変更の件

報告及び決議内容

決議事項 第1号議案剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき11円と決定いたしました。
第2号議案定款の一部変更の件(場所の定めのない株主総会を可能とする変更)
本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案定款の一部変更の件(取締役会議長選任方法の変更)
本件は、原案どおり承認可決されました。
第4号議案取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森川徹治、春日尚義、福谷尚久、ジョルジュウジュー、ジョンロバートソンの5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第5号議案監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に後藤千惠氏が選任され、就任いたしました。
第6号議案中長期業績連動報酬制度変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、中長期業績連動報酬制度の変更を決定いたしました。

関連資料

第25期株主通信

> 過去の株主総会

会社定款

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